Bắt giữ người “cầm đầu” tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi quy mô lớn

Bắt giữ người “cầm đầu” tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi quy mô lớn

05/09/2021 0 Trương Thị Lịch 191
4 phút, 28 giây để đọc.

Hiện nay, mặc dù có sự kiểm soát chặt chẽ của hệ thống pháp luật nhưng vấn nạn tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng. Để tránh cơ quan chức năng, các nhóm đối tượng này hoạt động ngày càng tinh vi hơn. Các nhóm này cũng thu hút nhiều con bạc tham gia trong thời gian ngắn. Mới đây, Công an TP Hà Nội đã khám phá tụ điểm cho vay nặng lãi phức tạp và tổ chức đánh bạc trái phép qua mạng do Thuận cầm đầu.

Nhóm này hoạt động quỹ tín dụng đen trong thời gian dài. Cho vay nặng lãi với nhiều tài sản thế chấp. Ngoài ra, Thuận còn tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, ghi lô đề … Hoạt động của ổ nhóm này đã bị phát hiện, điều tra. Cơ quan điều tra đã mở cuộc truy tìm đối tượng cầm đầu và nhiều thành viên liên quan. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài sản thế chấp với số tiền cá độ, cho vay nặng lãi lên tới hàng trăm tỷ đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm

Thuận tham gia điều hành đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá,… Đồng thời, nuôi đàn em để hoạt động tín dụng “đen”, tổ chức cho vay nặng lãi. Cơ quan công an đã bắt giữ và thu giữ số tiền thắng thua lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm
Công an triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm

Chiều 13.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú xã Hữu Hòa, H.Thanh Trì, Hà Nội). Cùng với đó là nhiều nghi phạm liên quan để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trước đó, qua quá trình trinh sát, tháng 12.2020, PC02 Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn H.Thường Tín xuất hiện ổ nhóm tội phạm phức tạp. Nhóm này hoạt động tín dụng đen, tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Thuận cầm đầu. Ngày 3.7, PC02 Công an TP.Hà Nội đã triển khai lực lượng triệt xóa ổ nhóm tội phạm này.

Hoạt động cho vay nặng lãi phi pháp

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai từ năm 2018, Thuận mở một cửa hàng cầm đồ tại địa bàn xã Duyên Thái (H.Thường Tín, Hà Nội) để hoạt động tín dụng “đen”. Trong đó, cho vay nặng lãi với mức lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu/ngày. Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Huy Hùng (26 tuổi, cả 2 cùng trú H.Thường Tín). Mỗi tháng lương từ 5-10 triệu đồng và giao nhiệm vụ tìm kiếm khách vay. Đồng thời, xác minh nhân thân của khách và ghi chép sổ sách.

Gần đây nhất, ngày 17.4, Thuận cho chị H.T.H (trú H.Thường Tín) vay 2 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi cho vay, Thuận yêu cầu chị H. phải thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ. Ngoài ra, còn yêu cầu viết giấy tờ mua bán 1 mảnh đất của mình. Đối với khoản vay này, chị H. phải trả tiền lãi trong 60 ngày, tiền lãi là 360 triệu đồng. Đến 5.5, chị H. tiếp tục vay Thuận 770 triệu đồng, cùng lãi suất, trả lãi hơn 138 triệu đồng.

Tổ chức hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức

Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, PC02 còn xác định Thuận nhận các tài khoản chơi cá độ bóng đá và lô đề của Nguyễn Anh Tú (30 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, Thuận chia thành nhiều tài khoản nhỏ để giao cho các “con bạc” tham gia đánh bạc.

Tổ chức hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức
Tổ chức hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức

Ngoài Thuận, Tú còn giao tài khoản cá độ bóng đá cho Bùi Việt Dũng (50 tuổi, trú P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội) để tổ chức đánh bạc. Tú giao việc thanh toán tiền thắng thua của các tài khoản cho một đàn em thân cận. Đáng chú ý, Tú mở một tài khoản thanh toán tại một cửa hàng vàng trên phố Bùi Thị Xuân (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thực hiện giao dịch.

Cụ thể, sau khi có kết quả, Tú giao đàn em mã tiền thắng, thua của từng tài khoản. Sau đó, những tài khoản thua liên hệ với cửa hàng vàng để nhận mã thanh toán tiền thắng, thua. PC02 Công an TP.Hà Nội xác định, thời điểm bị triệt phá, ổ nhóm tổ chức đánh bạc vẫn đang trong quá trình thực hiện các giao dịch. Nhóm đối tượng đã giao dịch số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng; trong đó mỗi tháng giao dịch từ 30 – 60 tỉ đồng.

Nguồn: thanhnien.vn